浙江平湖農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會及全體董事保證本通告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本行第二屆董事會第十八次會議于2024年4月7日以現場會議形式在本行總部17樓會議室召開。
本次會議應出席董事11名，實際出席董事9名，有效表決票9票。監事及高級管理人員列席了會議。會議由李九良董事長主持，本次會議審議了以下議案：
一、《2023年度經營管理層工作報告》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
二、《關于平湖農商銀行2023-2025年戰略發展規劃的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
三、《關于2023年度機構規劃執行情況和2024年度規劃的議案》
議案表決情況：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
四、《關于平湖農商銀行2023-2025年支持“三農”發展規劃的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
五、《關于數據戰略的議案》
議案表決情況：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
六、《關于2023年度信息披露報告的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
七、《關于2023年度財務決算和2024年度財務預算報告的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
八、《關于2023年度利潤分配的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
九、《關于變更注冊資本的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
十、《關于修改章程的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
十一、《關于修改股東大會議事規則的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
十二、《關于修改董事會議事規則的議案》
議案表決情況：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
十三、《關于業務連續性管理策略和業務連續性管理辦法的議案》
議案表決情況：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
十四、《關于2023年度消費者權益保護工作的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
十五、《關于2023年度反洗錢工作情況和2024年度反洗錢工作計劃的議案》
議案表決情況：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
十六、《關于2023年度三農工作報告的議案》
議案表決情況：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
十七、《關于2023年度科創金融工作報告的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
十八、《關于2023年度社會責任報告的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
十九、《關于大額貸款“1+N”監管實施方案的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
二十、《關于2023年度資本規劃執行情況的議案》
議案表決情況：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
二十一、《關于2023年度資本壓力測試報告的議案》
議案表決情況：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
二十二、《關于2023年度資本評估報告的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
二十三、《關于召開平湖農商銀行二屆六次股東大會的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
二十四、《關于免去錢黎霞董事及相關職務的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
二十五、《關于調整董事會專門委員會人員組成的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
二十六、《關于2023年度全面風險管理的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
二十七、《關于2023年度合規風險評估報告的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
二十八、《關于2023年度市場風險報告的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
二十九、《關于2023年度市場風險壓力測試報告的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
三十、《關于2023年四季度關聯交易報告的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
三十一、《關于2023年度關聯交易報告的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
三十二、《關于浙江鴻禧能源股份有限公司重大關聯交易的議案》
議案表決情況：同意8票，反對 0 票，棄權 1 票。
表決結果：通過。
三十三、《關于金融資產風險分類實施細則的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
三十四、《關于2024年度呆賬核銷計劃的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
三十五、《關于2024年第一次呆賬核銷計劃的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
三十六、《關于2023年四季度流動性壓力測試報告的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
三十七、《關于2023年度審計工作報告和2024年度審計工作計劃的議案》
議案表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
特此通告。
浙江平湖農村商業銀行股份有限公司董事會
2024年4月8日
