浙江平湖農村商業銀行股份有限公司各股東：

根據《浙江平湖農村商業銀行股份有限公司章程》規定，經董事會研究，決定召開浙江平湖農村商業銀行股份有限公司第二屆股東大會第六次會議（現場會議）?，F將有關事項通告如下：

        一、會議時間

        2024年4月 28 日下午1∶30開始。

        二、會議地點

        平湖農商銀行三樓報告廳（平湖市當湖街道勝利路518號）

        三、會議內容

1.審議《平湖農商銀行2023年度董事會工作報告》

        2.審議《平湖農商銀行2023年度監事會工作報告》

        3.審議《平湖農商銀行2023年度財務決算和2024年度財務預算報告》

        4.審議《平湖農商銀行2023年度利潤分配方案》

5.審議《平湖農商銀行2023-2025年戰略發展規劃》

6.審議《平湖農商銀行2023-2025年支持“三農”發展規劃》

7.審議《平湖農商銀行科創與綠色金融三年行動計劃（2023-2025年）》

8.審議《平湖農商銀行關于變更注冊資本的報告》

9.審議《平湖農商銀行關于修改章程的報告》

10.審議《平湖農商銀行關于修改股東大會議事規則的報告》

11.審議《平湖農商銀行關于修改董事會議事規則的報告》

12.審議《平湖農商銀行2023年度關聯交易報告》

13.審議《平湖農商銀行2023年度“三農”工作報告》

14.審議《關于免去錢黎霞董事職務的報告》

15.通報《平湖農商銀行監事會關于董事會2023年度履職評價結果的報告》
        16.通報《平湖農商銀行監事會關于高級管理層2023年度履職評價結果的報告》

17.通報《平湖農商銀行監事會2023年度自評報告》

18.通報《平湖農商銀行監事會關于董事、監事、高管人員2023年度履職評價結果的報告》

19.通報《平湖農商銀行2023年度社會責任報告》

20. 通報《平湖農商銀行2023年度信息披露報告》

21. 獨立董事述職

        四、參會人員：

（一） 依法持有本行股份，并在股東名冊上登記且按本通知完成參加會議登記的股東或股東代理人

（二）本行董事、監事和高級管理人員

五、會議登記：

（一）登記時間：2024年4月20日至4月21日，每天上午8:00－11:00；下午2:00－4：00。

（二）登記地點：股份轄屬各支行

（三）登記手續:

1.需出席會議的自然人股東應持本人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，委托人應持授權委托書、并出具自然人股東身份證及代理人身份證復印件辦理。

2.需出席會議的企業法人股東由法定代表人親自出席的，應持企業法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證辦理登記；企業法人股東委托非法定代表人出席的，委托人應持營業執照復印件（加蓋公章）、法人身份證復印件、授權委托書及代理人身份證辦理登記。

（四）登記方式:

需出席會議的股東或其委托代理人可在登記時間內到指定地點登記。

六、表決形式

本次股東大會采用現場表決形式，按“一股一票”原則，對逐項議案進行書面表決。

七、其他事項

（一）會議報到時間：2024年4月28日下午1:00—1:30。

（二）會議報到手續:

1. 已辦理會議登記的出席人員，請攜帶本人身份證出席。

2. 由于攜帶證件或文件不齊全，導致無法確認其股東或代理人資格的人員，將不能出席會議并進行表決。

（三）會議資料查詢：股東可以憑股權證、身份證等有效證件到平湖農商銀行辦公室翻閱股東大會資料。

（四）會務聯系

聯系人：呂勇其

電話：0573-85111146；傳真：0573-85110948；

特此通告。

 

浙江平湖農村商業銀行股份有限公司

2024年4月7日